Bedrijven die zich bezighouden met internationale handel begrijpen dat zaken doen met landen die onderworpen zijn aan sancties — zoals Rusland en Wit-Rusland — of met derde landen die kunnen worden beschouwd als facilitators van dergelijke handel, nog steeds wettelijk mogelijk is. Het navigeren in deze omgeving is echter steeds lastiger geworden door de constante toestroom van nieuwe en evoluerende sancties, veranderende interpretaties en opkomende gerechtelijke praktijken. In dit complexe landschap is duidelijke en goed gedocumenteerde naleving niet langer facultatief — het is essentieel voor het waarborgen van soepele en ononderbroken transacties, met name in het licht van verhoogde controle door banken en regelgevende instanties.
Bovendien impliceert EU-verordening 833/2014 dat due diligence en naleving van sancties niet langer alleen ‘best practices’ zijn — het is verplicht. Het bijhouden van veranderende regels — terwijl u uw dagelijkse activiteiten beheert — is natuurlijk overweldigend. Als u geen tijd of capaciteit hebt om een interne compliance officer op te leiden, kunnen wij u volledig ondersteunen.
Compliance Dossier — Snel en Grondig
Ons kantoor biedt end-to-end compliance ondersteuning en helpt u een solide juridisch dossier op te bouwen om uw zakelijke transacties te rechtvaardigen — binnen uw bedrijf, bij uw bank en indien nodig bij overheid.
Onze dossierdiensten omvatten:
- Evaluatie van tegenpartijen en eindgebruikers tegen beperkingen van persoonlijke sancties
- Verificatie van TARIC-codes, exportcontroles en beperkingen op het eindgebruik
- Evaluatie van handelstransacties in het kader van het evoluerende EU-sanctierecht
- Opstellen van een defensief nalevingsdossier om blokkering van fondsen en vertragingen van goederen te voorkomen
- Praktisch advies over hoe te communiceren met de compliance afdeling van uw bank
Sancties juridische adviesdiensten: EU + Rusland
Naast het opstellen van nalevingsdossiers bieden we diepgaande juridische adviesdiensten over zowel EU-als Russische sanctierecht:
EU-sancties en Exportcontroleadvies:
- Richtsnoeren voor de interpretatie van de meest recente EU-sanctiepakketten
- Analyse van scenario’s in de grijze zone (bijv. handel met derde landen, indirecte blootstelling)
- Aanbevelingen op maat voor updates van het nalevingsbeleid
Russische ‘Anti-sancties’ en tegenmaatregelen:
- Juridische analyse van de Russische wetgeving tegen sancties en regeringsdecreten
- Adviezen over de risico’s van strafrechtelijke of administratieve aansprakelijkheid voor bestuurders van buitenlandse bedrijven en niet-ingezeten personen die zaken doen in of met Rusland
- Strategisch advies over het navigeren door wederzijdse maatregelen en beperkingen door Russische autoriteiten
- Ondersteuning bij het afhandelen van bevriezing van activa, geblokkeerde accounts en lokale nalevingsverplichtingen
Waarom Je Proactief Moet Handelen
Zelfs als uw bedrijf volledig legaal is, kan gebrek aan documentatie of duidelijkheid over regelgeving ervoor zorgen dat uw transactie wordt geblokkeerd — door uw eigen bank of een voorzichtige tegenpartij.
Met onze hulp kunt u zowel de rechtmatigheid van uw handel bewijzen, bankkwesties voorkomen voordat betalingen worden gedaan, blootstelling aan persoonlijke en bedrijfsaansprakelijkheid vermijden, uw grensoverschrijdende contracten beschermen.
Wij ondersteunen
- Exporteurs/importeurs van niet-beperkte goederen
- Dienstverleners met grensoverschrijdende verplichtingen
- Handelaren die derde landen gebruiken om Russische of Wit-Russische markten te bereiken
- Buitenlandse bedrijven met Russische activa of lopende of afbouwactiviteiten
- Bedrijven die zich zorgen maken over afwijzingen van banken of blootstelling aan aansprakelijkheid
Laat ons de naleving van sancties afhandelen — zodat u zich kunt concentreren op zaken.
U hoeft niet elke EU-verordening te decoderen of Russische juridische updates te volgen. Daar zijn we voor. Bij Juralink combineren we juridische expertise met praktische uitvoering: we screenen, documenteren, analyseren en verdedigen uw recht om legaal en transparant te handelen. We bieden voortdurende ondersteuning, treden op als uw externe compliance officer en helpen u fouten te voorkomen die kunnen leiden tot geblokkeerde transacties, reputatierisico’s of juridische gevolgen.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een eerste consult.
